Bienvenidos al canal de denuncias anónimas SAGRILAFT de Open Group

Estamos comprometidos en promover la integridad y la transparencia en todas las esferas de la actividad económica y financiera.

Sabemos que la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo es una tarea de vital importancia. Por eso, ofrecemos este espacio seguro y confidencial para que todos puedan contribuir a la detección y prevención de actividades ilícitas.

¿Qué actividades o conductas se deben reportar?

1. Transacciones inusuales: Movimientos financieros atípicos para el cliente.

2. Operaciones en efectivo significativas: Depósitos o retiros en efectivo sin justificación.

3. Transacciones internacionales sospechosas: Transferencias de fondos a destinos riesgosos.

4. Clientes de alto riesgo: Individuos o empresas con actividades riesgosas.

5. Cambios en propiedad inusuales: Modificaciones inusuales en la estructura de propiedad.

6. Uso de intermediarios no regulados: Empleo de empresas no supervisadas.

7. Transacciones no habituales: Operaciones atípicas para el cliente.

8. Transacciones sin justificación económica: Transacciones sin explicación económica razonable.

9. Propinas ilegales: Pagos ocultos o no justificados a funcionarios públicos o privados con el propósito de obtener beneficios indebidos.

10. Manipulación contable: Alteración indebida de registros financieros para ocultar o distorsionar la verdadera situación financiera de una entidad.

11. Conflictos de interés: Situaciones en las que personas o entidades pueden tomar decisiones que favorezcan sus intereses personales o comercialesacio seguro y confidencial para que todos puedan contribuir a la detección y prevención de actividades ilícitas.

¿Qué  mecanismos existen para reportar eventos y/o hechos irregulares?

Te invitamos a realizar tu denuncia totalmente anónima en el siguiente formulario.